绿色足迹

反洗钱知识宣传

2019年12月18日 437

1、什么是洗钱 洗钱是指掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗来说，洗钱是将“黑钱”伪装起来，使其看起来合法的行为。 2、洗钱的主要方式 1、金融机构 （1）银行 （2）证券市场 （3）保险市场 （4）...

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上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法（试行）

2020年1月3日 439

第一条 为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强 贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规 定，制定本办法。&...

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PA旗舰厅黄金集团有限公司-反洗钱、反恐怖融资、反逃税规定

2020年1月16日 454

第一条 为规范公司贵金属交易秩序，加强自律，切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）法定义务, 有效防范相关风险，特制定《PA旗舰厅黄金集团有限公司反洗钱、反恐怖融资、反逃税规定》。 第二条 严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《...

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PA旗舰厅简讯 | PA旗舰厅黄金荣登江苏民营企业200强榜单

2022年9月27日 447

2022年9月23日，2022江苏民营企业百强发布会由江苏省工商联在南京举办。 会上，江苏省工商联发布了 “2022江苏民营企业200强”“2022江苏民营企业制造业100强”，并与省科学技术发展战略研究院联合发布“2022江苏民营企业创新100强”。 2022年，是PA旗舰厅黄金成立的第十年。10...

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